# 如何在P2P交易所进行KYC验证？

1. **要求买方提供他的个人身份证明文件，如果需要，要求视频聊天验证**\
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   在P2P交易所交易时，自己进行KYC验证是很重要的。这是集中式交易所的用户普遍采用的做法，因为具有KYC验证状态的账户很容易在互联网上买到，而且总会有一种风险是您在与跟购买账户不是同一个人的用户交易。 <br>

   确保用户身份证/护照上的KYC名称与他/她的银行账户名称一致。**不要**与属于非验证名称的银行账户进行交易。<br>
2. **检查最近的银行报表，注意可疑的活动**\
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   就像银行在申请信用卡时要求个人提供就业状况和月薪一样，查看银行报表可以确保你在与合法的P2P经销商进行交易。\
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   查看账户中的总体金额，并通过最近的银行报表检查资金的主要来源。如果最近有一笔存款看起来很可疑，而且用户无法解释这笔资金的来源，请立即取消订单，并避免与该用户交易。这是因为骗子可能在利用P2P交易所作为将其非法资金来源兑换成加密货币。\
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   如果最近没有向银行账户存款，应该是安全的。因为如果资金是通过非法活动获得的，应该已经发生了扣款和银行冻结。金额在银行账户中停留的时间越长，与该用户进行交易就越安全。<br>

🍐 在中心化交易所或去中心化交易所交易并没有很大的区别，这取决于您在与平台上的P2P商人打交道时有多小心。记住这两个步骤，并与平台上的优质商户建立长期关系。